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幣安認罪CEO趙長鵬下台 美控未阻止可疑交易

老鵝日報
2023-11-23 03:46:53
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全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）22日因違反美國法律規定洗錢，將支付共計43億美元（約1,353億元台幣）的罰款，為承擔過去的錯誤及責任，創辦人暨執行長趙長鵬也將認罪並辭職。

 

《CNBC》報導指出，針對幣安的調查是由美國司法部、期貨交易委員會、財政部所共同進行，根據認罪協議，趙長鵬必須親自承認違反《銀行保密法》並繳交罰款，幣安可以繼續經營但得有新的基本規則。

 

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，這是財政部史上最大規模的執法行動。幣安允許非法行為者進行超過10萬筆交易，支持恐怖主義和非法毒品等活動。還允許超過150萬筆違反美國制裁的虛擬貨幣交易，卻「從未提交過任何可疑活動報告」。

 

根據幣安與美財政部金融犯罪執法網路（FinCen）協議內提到的內容，幣安甚至制定了相關流程，在VIP用戶成為執法調查對象時通知他們。為確保幣安履行條款並解決非法行為，幣安必須完全退出美國，5年內美財政部也保留對幣安記錄和系統的查看權限。

 

趙長鵬已在X平台上發文，承認自己犯了錯誤必須承擔責任，並表示幣安前全球區域市場主管理查德騰（Richard Teng）已被任命為新任執行長。

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