老鵝日報 | 賺到睡在錢堆上！宜蘭男自稱「幣商」涉虛擬貨幣洗錢、詐欺

2024/08/24 星期六

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賺到睡在錢堆上！宜蘭男自稱「幣商」涉虛擬貨幣洗錢、詐欺

2023-10-23 06:01:19

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台中市政府警察局刑事警察大隊先前清查詐騙案被害人金流，發現部分贓款流向某吳姓男子帳戶，且疑似以「泰達幣」協助洗錢，金額高達2000多萬元。檢警日前前往宜蘭查緝，發現吳將不明來源之大量紙鈔，藏於床底與衣櫃中，後更出動點鈔機，清點吳男家中758萬元現金。近日新北地檢署偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴吳男。

警方指出，宜蘭縣吳姓男子自稱幣商，疑似利用虛擬貨幣「泰達幣」，以虛擬貨幣不受銀行法規範特性，透過「場外交易」規避查緝。但由於虛擬貨幣去中心化而「公開帳本」的特色，所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，只要幣流、金流能夠透過其他證據輔助，將成為犯罪事實之證據。

警方調查後發現，吳男名下雖然有數十家銀行之帳戶，但未把贓款存在帳戶內，而以現金形式存於宜蘭家中。近日經新北地方檢察署訊問，認為有其他共犯在逃，而有串供滅證之虞，向新北地院聲押獲准。

警方呼籲，民眾進行虛擬通貨投資和交易時，應留意匿名性與去中心化之風險，避免輕信未經認證之幣商，導致落入詐騙陷阱。

（圖片出處：示意圖。擷自泰達幣官網）

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